Дания е изправена пред огромна правна сметка след неуспешно съдебно дело за данъчни измами

Дания е изправена пред една от най-големите правни сметки в историята на британското право, достигаща стотици милиони лири, откакто страната загуби дело за данъчна машинация с високи залози в Лондон.

Данъчният орган на скандинавската страна е на куката за по-голямата част от правосъдните разноски, произлизащи от нейното несполучливо „ cum-ex “ дело и те се правят оценка общо на към 400 милиона английски лири, съгласно правосъдни документи.

Сборът включва десетки милиони паунда за покриване на правосъдните разноски на английския търговец на хедж фондове Санджай Шах — който излежава присъда в пандиза в Дания — и следените от него корпоративни субекти, известни в производството като „ обвинените шахи “.

Датската данъчна организация съобщи, че желае да апелира решението и че в случай че завоюва, „ ние ще го създадем “. възобновяване на правосъдните разходи “. Апелативният съд занапред ще взема решение дали да прегледа жалбата.

Върховният съд откри предишния месец, че датските данъчни управляващи не са съумели да потвърдят своята теза, че обвинените, в това число Шах и неговия основан в Обединеното кралство хедж фонд Solo Capital, са измамили Дания за към £1,4 милиарда в скица за възобновяване на налог върху дивиденти.

Дания, Германия, Италия и Франция са измежду най-тежко засегнатите европейски страни от „ cum-ex “ скандал, при който се твърди, че държавните управления са били излъгани да възстановят милиарди евро налози върху дивидентите, които в никакъв случай не са били платени. 

Лондонският случай беше измежду най-сложните и най-ценните, обсъждани в миналото от британските съдилища. Основният развой, който завърши през април, включваше 26 юристи и продължи 138 дни. Само писмените заключителни материали възлизат на към 5350 страници.

Агенцията упрекна Шах и високопоставени хора, работещи за неговия хедж фонд, че са я подмамили да извърши заплащанията посредством потребление на покупко-продажби „ cum-ex “.

Но господин арбитър Андрю Бейкър откри, че до момента в който някои обвинени, в това число Шах, са били нечестни по разнообразни способи, органът в последна сметка не е съумял да откри неговата случай.

Контролът на датските управляващи за оценка и погашение на искове за възобновяване на налози върху дивидентите е „ толкоз нежен, че съвсем не съществува “, откри съдията.

Съдебните документи демонстрират, че органът е наказан да заплати забележителна част от правосъдните разходи на ответниците, които подлежат на подробна оценка.

„ Обвиняемите шахи “ имат право да възстановят 85 % от своите разноски, направени сред 1 септември 2023 година и 30 април 2025 година, както и 100 % отвън този интервал, съгласно правосъдните документи.

Адвокатската адвокатска фирма Meaby & Co, която съставлява Shah, отхвърли коментар.

Други обвинени, които имат право да възстановят разноските си, включват Jas Bains, някогашен юридически началник на Solo. Бейкър отхвърли претенциите на управляващите против него.

Бейнс сподели, че разноските по делото са „ отличен образец за вредите, които се нанасят, когато на бюрократите .   е разрешено да подхващат зле премислени правосъдни дейности “.

Той добави: „ Нямаше комерсиалност или пропорция при вземането на решения [на органа]. На чуване предишния месец съдията сподели, че „ съгласно цифрите, които ми казаха .  общите разноски по това дело от двете страни на съда звучат по този начин, като че ли са били от порядъка на £400 млн. “. Масони.

В изказване Ким Толструп, заместник-генерален шеф на екипа за битка с измамите на органа, сподели, че на организацията „ е предоставено да възвърне допустимо най-вече от почти 12,7 милиарда датски крони [2 милиарда долара], изгубени посредством хипотетична машинация против датското държавно управление “.

„ Досега сме възстановили съвсем DKr4,1 милиарда “ посредством правни дейности към свят.

Той добави: „ Не мога да разясня изказването на съдията от Върховния съд, само че изчисляваме, че общите ни правосъдни разноски в Англия ще възлизат на почти 1,3 милиарда датски крони за интервал от 10 години. “

В наказателното дело в Дания беше открито, че Шах е основният мозък зад скица за машинация на страната с 9 милиарда датски крони. Той получи 12-годишна присъда предишния декември.

Шах отхвърли да е направил каквото и да било нарушаване, потвърждавайки, че просто е употребявал малки врати в датския закон. Жалбата му против присъдата би трябвало да бъде прегледана през ноември идната година.